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海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 15:49:37 阅读: 来源:换向阀厂家

海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-060

海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议通知于2013年10月14日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2013年10月16日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第一届监事会任期将于2013年11月2日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,第二届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。监事会同意提名符斌先生和周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司股东大会审议,并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

海南双成药业股份有限公司

监事会

2013年10月16日

附件:第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、符斌先生,中国国籍,无境外居留权,1976年出生,大学学历。1998年至1999年在海南生物制品研究所工作,1999年至2003年在海南同盟制药厂工作,2003年起任本公司生产技术部经理。2010年11月2日至今担任本公司第一届监事会监事。

截止至公告日,符斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周云女士:中国国籍,无境外居留权,1982年出生,大学学历,助理会计师。2006年12月进入本公司财务部工作,先后担任主管会计、财务部副经理。2010年11月2日至今担任本公司第一届监事会监事。

截止至公告日,周云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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