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深圳P2P平台融金所涉嫌非法吸款8名高管被警方刑拘

发布时间:2020-03-03 17:48:02 阅读: 来源:换向阀厂家

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涉事公司为深圳市融金所资本管理集团有限公司子公司;业内称或引发网贷行业震动

【中原经济网讯】9月7日,有自媒体爆出“深圳P2P平台融金所总裁张东波、副总裁刘丰磊、总经理孟楚来及相关部门负责人等 18人涉嫌非法集资被深圳经侦带走”。昨晚,深圳警方晚间发布消息称,深圳市融金所投资管理集团有限公司8名工作人员因涉嫌非法吸收公众存款被警方刑事拘留。案件正在进一步调查中。

新快报记者昨日致电融金所董事长孙明达、副总裁刘哈尔滨治疗白癜风的医院丰磊,但截至发稿一直都处于关机状态。

作为深圳P2P后起之秀,融金所此次事件或将引发网贷行业震动,但是随着监管政策的明朗化,警方已经从此前的事后监管逐步到事前监管,未来问题平台或将无处遁形。

累计成交量达45亿多元

今年6月,融金所刚刚成为广东互联网金融协会副会长单位,成为行业“新秀”。根据融金所官网显示,8月该平台成交量高达7.2亿元,在网贷天眼8月份全国平台成交量中排名第十。因此,有不少业内人士感叹,一旦该事件被定性立案,或将引发行业“地震”。

融金所官网显示,该平台是深圳市融金所资本管理集团有限公司(下称融金所集团)的子公司,成立于2013年5月,目前全国共有31家线下分公司。

新快报记者了解到,目前融金所平台的项目分为四大类,分别为融·抵押、融·信用、融·合作、融·租赁,分别进行车贷、房产抵押、融资租赁、信用贷款等业务。记者还从全国企业信用信息公示系统了解到,该平台注册资本金3000万元,法人代表为孙明达。

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“融金所扩张业务的模式,是到全国各地铺设分公司,好处在于能够直接接触资产端,弊端则是扩张过快,管理未必能够跟上,容易滋生内部人道德风险问题。&rdq济南银屑病专科医院uo;有业内人士分析。

根据网贷之家统计,该平台累计成交量超过45亿元,投资者接近3万人,截至8月末贷款余额约15亿元。据平台官网显示,项目投资期限一般为1个月到36个月之间,年化利率在15%到18%,高于行业平均水平四五个百分点。

“公司员工还在正常上班,不过公司的几位老总都没有见到。”昨日,P2P投友创始人东方风走访融金所后对新快报记者说,“员工表示孙明达在北京出差,一直处于失联状态”。

新快报记者从多位业内人士处了解到,深圳经侦应是接到报案,掌握一定线索后才会展开进一步调查。该平台或存在期限错配、短标长发等现象,以及涉嫌资金池。

也有投资者对新快报记者表示,昨日该平台还可正常提现。

从事后监管到事前监管

事实上,深圳经侦介入P2P并非牛皮癣治疗药物个案。据P2P投友统计,从2014年4月起,已经有7家平台陆续被经侦介入调查。8月27日,深圳P2P平台国湘资本的31名线上运营团队就被深圳经侦大队以涉嫌非法吸收公众存款为由带走,该平台临时领导小组9月1日晚上发布通知称该平台从9月2日起暂停所有业务。

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