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德海关退还伊朗前高官身藏巨额支票

发布时间:2019-09-29 19:04:51 阅读: 来源:换向阀厂家

德海关退还伊朗前高官身藏巨额支票

一名伊朗前政府官员携带5千余万欧元支票旅行。在入境德国时,支票被杜塞尔多夫海关查获。有关方面经过月余调查,未发现该支票有任何非法之处,遂于22日将支票归还其主人。

伊朗前官员马扎赫里在杜塞尔多夫海关入关时遭遇抽查。海关官员在其旅行袋中发现了一张委内瑞拉银行出具的3亿玻利瓦尔币支票,相当于5200万欧元。马扎赫里称,他只准备在杜塞尔多夫看医生,两天后将继续前往委内瑞拉首都加拉加斯。

没收了这张支票后,海关调查人员花了一月时间调查这张支票的背景,其间还动用了联邦情报局参与调查无果。海关对此事的结论为,“没有发现违法行为”。海关发言人称,无法将这张支票与任何犯罪行为联系在一起,因此决定归还这张支票。

马扎赫里的律师称,其代理人从事国际贸易,因而会携带巨额支票旅行。虽然马扎赫里曾在政府任职,但目前完全以私人身份做生意,项目覆盖世界各地。该支票涉及到委内瑞拉政府参与的一个房地产项目。海关调查人员还证实,马扎赫里在杜塞尔多夫市也有一家公司,从事原材料以及机械制造工业的咨询业务。

该事件的影响也波及到委内瑞拉。伊朗驻加拉加斯大使对当地电视台称,马扎赫里携带的支票是为德黑兰一家建筑公司出具的,该公司承接了委内瑞拉的上述房地产项目。马扎赫里的任务只是将这张支票带往委内瑞拉。

欧盟规定,凡是进入欧盟的外国人,携带1万欧元以上现金或者支票者必须在海关申报。海关因此认为,马扎赫里的支票虽然没有问题,但仍旧触犯了海关行政法。马扎赫里的律师却申辩,其之所以在杜塞尔多夫没有报关申明,是因为该支票只能在委内瑞拉兑现,因此无申报的必要。

目前马扎赫里已经回到了伊朗。

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